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上海荣立股东大会公告
发布时间:2015-09-07

2015年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、**管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  特别提示:

  1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

  2、本次会议无否决议案的情况。

  3、为尊重中小投资者利益,本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

  4、本次股东大会关联股东王小龙、张子东对议案一、议案二、议案三回避表决。

  一、会议召开情况

  1、会议时间:

  (1)现场会议召开时间:2015年9月7日14:30

  (2)网络投票时间:2015年9月6日-2015年9月7日

  2、会议方式:现场表决与网络表决相结合的方式

  3、现场会议召开地点:上海市浦东新区东方路888号公司三楼会议室

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:王结文董事长

  二、会议出席情况

  股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东5人,

  其中:通过现场投票的股东5人,

  通过网络投票的股东0人,代表股份0股,

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东0人,代表股份0股,

  其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,

  通过网络投票的股东0人,代表股份0股,

  公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议;公司**管理人员、见证律师列席了本次会议。



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